固原警方打掉一跨省网络诈骗“黑灰产业链”
本年9月13日,跟着赵某、徐某和张某某3名违法嫌疑人被捕,由固原市公安局侦办的“阮某某等人不合法运用信息网络案”历时9个月成功侦破。因为案子触及连带案子多、被害人数多、辐射规模广、荫蔽性强,被公安部立为督办案子。  该案共捕获违法嫌疑人10名,刑事拘留10名,查封公司2家,扣押作案主机、笔记本电脑、手机、硬盘及服务器合计300余台;抄获涉案运营商陈述(通话记载、出行信息、短信信息、个人通讯录、WIFI衔接记载等)、芝麻信誉、淘宝京东订单等高度灵敏公民个人信息700余万条。成功打掉了坐落江西省上饶市余干县和浙江省杭州市的两个长时间为网络欺诈违法供给技术支持、制造作案运用App、租借服务器、贩卖后台不合法获取的公民个人信息、涉嫌网络洗钱,一同触及多省的网络欺诈违法产业链的团伙。  下手App 牵出欺诈团伙  本年1月,固原市公安局网安支队在合作隆德县公安局侦办一同网络欺诈案子中发现,违法嫌疑人以处理网上高额度借款为由,拐骗被害人下载“当当贷”App,后以借款提现需求手续费为由对受害人施行欺诈。欺诈成功后又将受害人上传到App的银行卡号、身份证号、电话号码、芝麻分等公民个人信息贩卖给其他欺诈违法团伙,致使受害人屡次上圈套,涉案金额巨大。  鉴于案情严重,在对案子进行深入剖析研判后,固原市公安局成立了专案组,市、县公安机关网安、刑侦等部分绑缚作战,依照“追源头、摧渠道、断链条”的作业思路,攻坚克难,全力展开案子侦办作业。  专案组从欺诈App下手,运用技术手法深层次剖析App制造者的身份,先后奔赴上海、浙江等地,对手机App制造者租借的多个服务器展开电子取证,通过对10余万条数据剖析比对,一个运用App施行欺诈的团伙浮出水面。该团伙由违法嫌疑人阮某某制造欺诈作案App,阮文某等人担任招募“话务员”施行详细欺诈活动,涂某某等人担任取款。一同,该团伙还将所收集的被害人个人信息贩卖给其他欺诈团伙。  千里追捕 牵出“黑灰产业链”  专案组通过对电子数据整理剖析发现,该案触及全国多省1000余名受害人,涉案金额1000余万元。为加速案子侦办,决议对阮某某等人组成的欺诈团伙先行施行抓捕。  因违法嫌疑人地点的江西省上饶市余干县阮家村地势杂乱,村内外来人口少,轻率进村抓捕简单走漏风声导致违法嫌疑人消灭依据逃跑,专案组在抓捕前,屡次剖析研判、调整抓捕计划,通过化装侦办、动态监控,摸清违法嫌疑人活动轨道,成功将阮某某、阮文某、汤某某等5名违法嫌疑人捕获。  经审问,违法嫌疑人阮某某供述其曾屡次通过微信号购买很多公民个人信息施行欺诈。侦办民警通过违法嫌疑人的供述,从微信号下手顺藤摸瓜,查清了冉某某、周某等人运营的不合法出售公民个人信息的网络公司详细情况。7月18日,专案组赴重庆市成功捕获违法嫌疑人冉某某、周某,并查封其运营的网络公司,至此整个不合法运用信息网络的黑灰产业链悉数浮出水面。  巡线追踪 挖出“案中案”  专案组先后赴杭州、广州等地进行电子数据依据的收集固定。在对违法嫌疑人冉某某、周某的违法事实进行整理侦办过程中,侦办民警发现该公司与浙江杭州一公司事务来往频频。通过对浙江杭州这家公司的进一步侦办,发现该公司是一家专门贩卖运营商陈述(包括用户通话记载、出行信息、短信信息、个人通讯录、WIFI衔接记载等信息)、芝麻信誉、淘宝京东订单等高度灵敏公民个人信息的公司,且安排紧密、分工清晰、手法荫蔽,具有较强的反侦查认识。  9月初,在摸清该起“案中案”安排系统、实时把握违法嫌疑人动态后,专案组主动出击,远赴浙江杭州,联合当地公安机关对该数据科技有限公司进行了会集冲击。捕获违法嫌疑人62名,刑事拘留10名,抄获运营商陈述、芝麻信誉、淘宝京东订单等公民个人信息500余万条,涉案手机、服务器等300余个。  至此,一条触及多省的网络欺诈违法“黑灰产业链”被成功打掉。(记者 剡文鑫)

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